第一章 总则
第一条 为规范会议程序，提高公司决策管理能力和办事效率，更好地协调工作，研究落实重大事项的对策措施，预防和纠正工作中存在的问题，顺利完成公司预定工作目标，并保证公司各项管理工作规范、高效、有序运行，特制定本制度。
第二条 本制度所指的会议包括：
分公司：党支部会议（决策会议）、总经理办公会（分公司决策会议）、周例会、月度经营分析会、年度(年中)工作会议、其他专业会议；
各部门：周例会；
各机构：总经理办公会（决策会议）、周例会、月度经营分析会等。
第三条 本制度适用于分公司各部门及各级分支机构。
第二章 各类会议的任务与组织
第四条 党支部委员会会议
（一）与会人员
党支部委员会会议（决策会议）由党支部书记召集并主持；书记不能参会的可委托其他支部委员主持。支部全体委员或决策小组成员参加会议；可根据会议内容，由主持会议的领导确定其他列席会议人员。
（二）会议时间
一般每月召开1次，根据需要可以随时召开，对党支部重要工作进行讨论、作出决定等。
（三）会议议题
1.分公司决策方案规定的事项；
2.讨论研究贯彻执行上级党组织指示；制定分公司工作任务完成的方法、步骤、措施，并组织落实；
3.研究日常的党员管理、发展党员、党员教育等各项工作；
4.分析党员、群众的思想状况，有针对性地做好思想政治工作；
5.讨论党支部的自身建设情况；
6.掌握工会、共青团等组织工作中的问题，适时给予指导；
7.其他需要支部委员会讨论研究的问题。
（四）议事规则
1.党支部委员会会议须有半数以上委员到会方可进行。
2.党支部委员会讨论的事项一般须由三分之二及以上的参会人员同意才能形成会议决议，特殊情况党支部书记有权作出决定。
3.党支部委员会会议坚持民主集中制的议事原则。对会议决定的事项个人如有意见，允许保留，但在行动上必须保持一致，不得自行其事。
第五条 总经理办公会
总经理办公会（决策会议）是为确保总经理有效行使职权而建立的一种工作会议制度。
（一）与会人员
1.总经理办公会由总经理或经总经理授权委托的经营班子其他成员召集和主持。经营班子成员或决策小组成员参加会议；可根据会议内容，由主持会议的领导确定其他列席会议人员。
2.根据会议内容和需要，可召开总经理办公会议扩大会议。具体人员由主持会议的公司领导根据会议事项确定；涉密事项和有关干部任免、人员调配、薪酬调整等方面会议的参加人员由总经理决定。
（二）会议时间
总经理办公会根据工作需要不定期召开。有下列情形之一时，应立即召开：
1.总经理认为必要时；
2.有重要经营事项必须立即决定时；
3.有突发性事件发生时。
（三）会议议题
总经理办公会议题包括但不限于以下范围：
1.分公司决策方案规定的事项；
2.总经理室成员或各部门负责人提议的决策或需要沟通协调的事项；
3.分公司工作目标、计划和措施的制定；
4.讨论制订、修订有关规章制度；
5.经营中的其他相关事项。
（四）议事规则
1.总经理办公会讨论的事项一般须由三分之二及以上的参会人员同意才能形成会议决议，特殊情况总经理有权作出决定。
2.总经理办公会坚持民主集中制的议事原则。对会议决定的事项个人如有意见，允许保留，但在行动上必须保持一致，不得自行其事。
第六条 周例会
1.周例会包括分公司周例会、各部门周例会、各机构周例会。
2.周例会主要任务是通报上周经营数据和工作完成情况，宣布各项决策和通知，通报一周工作计划，布置工作任务。
3.分公司周例会由总经理或经总经理授权委托的经营班子其他成员主持，经营班子成员、各部门负责人参加。原则上每周召开一次，具体召开时间由主持人确定；各部门周例会由部门负责人主持，本部门人员参加；各机构周例会由机构负责人主持并确定参会人员。
第七条 月度经营分析会
1.月度经营分析会包括分公司月度经营分析会及各机构月度经营分析会。
2.月度经营分析会的主要任务是分析公司承保、理赔及财务指标，查找差距与不足，并提出解决问题的思路和措施，分解下一步任务指标，布置工作任务。
3.分公司月度经营分析会一般每月召开一次，由总经理或经总经理授权委托的经营班子其他成员主持，各部门负责人和各机构负责人参加；各机构月度经营分析会由机构负责人主持并确定参会人员。
第八条 年度(年中)工作会议
1.年度(年中)工作会议包括分公司年度(年中)工作会议和各机构年度(年中)工作会议。
2.年中会议主要是对上半年工作进行总结及制定下半年工作计划；年度工作会议主要是对全年经营目标完成情况进行总结，安排部署下一年度工作。
3.年中和年度工作会议一般每年各一次，分公司由总经理或经总经理授权委托的经营班子其他成员主持，各部门负责人、各机构负责人及公司领导认为需要参会的人员参加；各机构半年和年度工作会议由机构负责人主持并确定参会人员。
第九条 专业会议
专业会议由分管总经理主持，有关部门和人员参加，专项研究某一方面的事项。根据需要临时召开。
第三章 会议的管理与会务工作
第十条 分公司层级会议由召集人或主持人根据会议要求指定办公室负责会务工作；各部门会议、各机构层级会议及专业会议由召集人或主持人负责会务工作，必要时办公室可协助；大型会议视需要成立会务工作组。
第十条 会务工作的主要任务
1.通知与会者出席会议；
2.会议主持人要求提前准备好会议所需的各种文件、材料、资料等；
3.布置会场，筹办会议所需的各种物资用品，会场服务；
4.组织签到，统计出席会议名单；
5.会议记录，会议记录应包括以下内容：
(1) 会议召开的时间、地点；
(2) 会议主持人、出席列席会议人员、记录人的姓名；
(3) 会议议程与主要议题；
(4) 参会人员的发言要点；
(5) 会议所议事项达成的结果。
6.根据需要印发会议简报或会议纪要等。
第十一条 会议与会者的要求
与会者必须准时到会，不得无故缺席或者迟到早退。因故不能出席的，应向会务组和主持人请假。
1.开会时要集中思想，围绕议题参与讨论，听取发言，作好记录；
2.会议期间应将手机调成振动模式或静音状态，不得处理与会议无关的事项，无特殊情况不得中途退场；
3.根据会议要求，遵守保密规定，不得泄露会议保密事项；
4.按照会议要求，认真传达贯彻会议精神。
第四章 附则
第十二条 各部门周例会应每周召开，并形成会议简报或会议纪要报送分公司总经理、分管领导，抄送办公室。
第十三条 各机构周例会及经营分析会应每周、每月召开，并形成会议简报或会议纪要报送分公司总经理、分管领导，抄送办公室。
第十四条 本制度自2023年X月X日起执行，由分公司办公室负责解释和修订。
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